Liên minh châu Âu đang xem xét việc đưa Nga vào danh sách “xám” của các quốc gia có kiểm soát không đầy đủ trong công tác chống rửa tiền, theo thông tin từ tờ Financial Times ngày 6 tháng 6, trích dẫn các quan chức từ Ủy ban châu Âu.
Việc đưa Nga vào danh sách này sẽ xói mòn vị thế tài chính toàn cầu của nước này và buộc các ngân hàng phải áp dụng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn đối với các giao dịch liên quan đến cá nhân hoặc thực thể Nga — từ đó làm tăng chi phí tuân thủ và gánh nặng hoạt động.
Mặc dù quyết định ban đầu dự kiến được công bố trong tuần này, nhưng Ủy ban châu Âu đã trì hoãn phán quyết cuối cùng do “lý do hành chính hoặc quy trình,” theo thông tin từ Financial Times. Quyết định hiện được dự đoán sẽ diễn ra vào đầu tuần sau.
“Đã có rất nhiều sự ủng hộ cho việc đưa Nga vào danh sách,” ông Markus Ferber, một nghị sĩ Nghị viện châu Âu người Đức, người giám sát các vấn đề kinh tế của Đảng Nhân dân châu Âu, khối trung hữu chính của EU, cho biết.
Hầu hết các thành viên Nghị viện châu Âu hiện đã tán thành động thái này, mặc dù vẫn chưa có sự đồng thuận chính thức nào được hình thành. Danh sách xám của EU thường phản ánh các đánh giá của Nhóm hành động tài chính (FATF), cơ quan giám sát quốc tế về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tình trạng thành viên của Nga trong FATF đã bị đình chỉ vào năm 2023, sau cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine. Các nỗ lực đưa Nga vào danh sách xám đã gặp phải sự kháng cự, vì các quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Moscow có khả năng sẽ phản đối bất kỳ động thái chính thức nào nhằm tăng cường giám sát.
Bản dự thảo nội bộ gần đây nhất của EU về danh sách xám bao gồm các quốc gia như Algeria, Kenya, Lào và Venezuela. Một số quốc gia khác — bao gồm Barbados, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Senegal — dự kiến sẽ bị loại bỏ.
Nếu được thực hiện, danh hiệu này sẽ càng làm cho Moscow bị cô lập hơn từ thị trường toàn cầu và thắt chặt nghĩa vụ tuân thủ trong bất kỳ hoạt động tài chính xuyên biên giới nào còn lại liên quan đến các tổ chức Nga.
*Chiến sự Ukraine: Ukraine tấn công căn cứ hỏa tiễn Nga ở Bryansk Oblast, làm hư hại các bệ phóng Iskander; Trump bác bỏ thời gian áp đặt lệnh trừng phạt Nga*
Những diễn biến chính vào ngày 5 tháng 6: * Ukraine tấn công căn cứ hỏa tiễn Nga ở Bryansk Oblast, làm hư hại các bệ phóng Iskander, quân đội Ukraine cho biết * ‘Thời hạn nằm trong đầu tôi’ — Trump bác bỏ thời gian áp đặt lệnh trừng phạt Nga * ‘Không bị phá hủy mà chỉ bị hư hại’ — Nga khẳng định sẽ sửa chữa các máy bay ném bom bị tấn công trong Chiến dịch Mạng Nhện * Trump ca ngợi riêng về máy bay không người lái của Ukraine
Theo tờ The Kyiv Independent.