Các công tố viên Mỹ đã buộc tội doanh nhân tiền điện tử Iurii Gugnin rửa hơn 500 triệu USD và hỗ trợ các thực thể Nga bị trừng phạt vượt qua các quy định xuất khẩu.
Gugnin, một công dân Nga 38 tuổi sống tại New York, là người sáng lập các công ty có trụ sở ở Mỹ là Evita Investments và Evita Pay. Ông bị bắt tại New York vào ngày 9 tháng 6 và đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm lừa đảo qua đường dây, lừa đảo ngân hàng, rửa tiền và âm mưu.
Theo tài liệu của tòa án, Gugnin đã sử dụng các công ty thanh toán tiền điện tử của mình để nhận tiền điện tử từ các khách hàng nước ngoài, nhiều người trong số họ có tài khoản tại các ngân hàng Nga bị trừng phạt. Ông sau đó đã chuyển đổi số tiền này thành đô la Mỹ thông qua các tài khoản ngân hàng ở Mỹ và tạo điều kiện cho các khoản thanh toán cho hàng điện tử và hàng hóa khác, che giấu nguồn gốc số tiền và danh tính của những người tham gia.
“Công ty tiền điện tử của Gugnin bị cáo buộc đã hoạt động như một mặt trận để rửa hàng trăm triệu đô la cho các thực thể Nga bị trừng phạt và để thu được công nghệ kiểm soát xuất khẩu cho chính phủ Nga,” ông Roman Rozhavsky, Phó Giám đốc Bộ phận Tình báo Đối kháng của FBI, cho biết.
Giữa tháng 6 năm 2023 và tháng 1 năm 2025, Gugnin đã sử dụng Evita để tạo điều kiện cho việc chuyển động khoảng 530 triệu USD qua hệ thống tài chính của Mỹ, phần lớn trong số đó ông nhận được dưới dạng một đồng tiền điện tử ổn định được gọi là Tether, theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ.
Các công tố viên cáo buộc rằng Gugnin đã rửa tiền được sử dụng để mua linh kiện cho Rosatom, công ty công nghệ hạt nhân nhà nước của Nga, và đã giúp người dùng cuối của Nga tiếp cận công nghệ xuất khẩu của Mỹ. Ông John A. Eisenberg, Phó Tổng Chưởng lý, đã cho biết Gugnin đã biến một công ty khởi nghiệp tiền điện tử thành “một ống dẫn bí mật cho tiền bẩn.”
Bộ Tư pháp cáo buộc Gugnin đã lừa dối các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử bằng cách khẳng định sai sự thật rằng Evita không giao dịch với các thực thể Nga hoặc các thực thể bị trừng phạt. Ông cũng bị cáo buộc đã làm giả hóa đơn để che giấu các khách hàng Nga và không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền, bao gồm việc bỏ qua việc nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ yêu cầu.
Nếu bị kết tội, Gugnin có thể đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo ngân hàng và mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo qua đường dây.
Nền kinh tế của Nga là mấu chốt cho khả năng thất bại tiềm tàng của họ
Khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục kéo dài, sự chú ý vẫn tập trung vào chiến trường. Nhưng điểm yếu nhất của Nga không phải nằm ở chiến hào — mà là ở ngân khố. Phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang nắm giữ các đòn bẩy kinh tế có thể đẩy Vladimir Putin tiến tới các cuộc đàm phán nghiêm túc hoặc thậm chí là sụp đổ.